企業信用調査・反社チェック

企業信用調査・反社チェック

企業信用調査・反社チェック

「このまま取引して本当に大丈夫だろうか」

新しい取引が始まる前。あるいは、長く付き合ってきた取引先に違和感を覚えたとき。 経営者や担当者であれば、誰しも一度はその不安に直面します。

こうした違和感の奥には、企業の経営不振、内部の問題、あるいは反社会的勢力との関わりといった「見えないリスク」が潜んでいることがあります。 帝国法務調査室では、新規取引前の信用調査から、既存取引先の継続的な与信確認、反社会的勢力との関係性の調査(反社チェック)まで、企業のリスク管理に必要な調査をワンストップでご提供しています。

企業信用調査・反社チェックとは

企業信用調査とは、取引相手となる企業(または既存の取引先)の経営状態、財務状況、信用度、取引実態などを多角的に調査し、取引可否や継続可否の判断材料を得るための調査です。

そして反社チェックとは、取引相手が反社会的勢力(暴力団・暴力団関係企業・特殊知能暴力集団など)と関係を持っていないか、コンプライアンス上のリスクがないかを、報道関係の情報や取材等にて確認する調査を指します。

近年、暴力団排除条例の全国施行や金融機関の反社対応強化により、取引先の反社チェックは中小企業であっても避けて通れない実務となっています。万が一、反社会的勢力との取引が発覚すれば、自社の信用や金融取引、上場準備にも重大な影響を及ぼします。

当事務所では、この2つを切り離さず、ひとつの調査プロセスとして実施することが可能です。
取引前のスクリーニングから、取引中の継続的なリスクモニタリングまで、企業の状況に応じた調査をご提案します。

こんなお悩み・ご相談はありませんか

新規取引先の信用調査

反社チェック(反社会的勢力との関係調査)

調査の流れ

よくあるご質問

福岡県内の企業について、すぐに調査を始められますか

はい、福岡市・北九州市・久留米市をはじめ、福岡県内全域については、博多駅前事務所・福岡本部事務所・北九州事務所・久留米事務所の各拠点から、即日対応が可能です。地元の調査員が地域の事情に精通しており、地場企業特有の取引慣行や業界事情を踏まえた調査ができます。

調査対象の企業や代表者に知られずに調査できますか

はい、ご希望に応じて直接取材による調査と完全秘匿の調査をお選びいただけます。いずれも目的に応じた手法で徹底しています。特に福岡のように地元経済界の人脈が密接につながっている地域では、調査の事実が漏れること自体が大きなリスクになりかねません。完全秘匿の調査の場合、対象者への接触はもちろん、調査中の連絡方法や報告手段に至るまで細心の注意を払い、ご担当者様の個人携帯・LINEなどへ慎重にご報告します。

帝国データバンクや東京商工リサーチで調べれば十分ではないでしょうか

データバンクは企業の登録情報や財務概況を把握するうえで非常に有用です。当事務所もこうしたデータベースは活用しています。
ただし、九州・福岡の中小企業の場合、代表者個人の人物像や地元での評判、隠れた資産背景、人的なつながりといった領域は、データバンクの情報だけでは見えてきません。
当事務所は、この「データバンクが届かない実態領域」を専門としています。

反社チェックだけを依頼することはできますか

ご依頼の目的によって、単独でお受けできる場合と、企業信用調査と合わせて包括的にご依頼いただく場合があります。
書類確認や業界内の評判確認といった範囲であれば、反社チェック単独でのご依頼が可能です。
中洲・天神・小倉といった繁華街周辺の取引や、地場の建設業・不動産業・飲食業との新規契約前のスクリーニング目的でも、単独でのご依頼を多くいただいています。
一方、フロント企業の可能性や、代表者個人の人脈・隠れた取引関係まで踏み込んで確認したい場合は、表面的な情報だけでは見抜けないため、企業実態調査と組み合わせた包括的な調査が必要になります。
ご相談時にお話を伺い、目的に応じた最適なプランをご提案します。

調査にかかる費用と期間はどのくらいですか

調査内容・対象企業の規模・調査範囲によって異なりますが、基本的な信用調査であれば、80,000円〜の低価格プランからご対応可能です。期間は概ね1週間〜1ヶ月程度。事前の無料相談時に、目的とご予算に応じた調査計画をご提案します。

福岡県内・九州内の企業以外も調査できますか

はい、日本国内全域に対応しています。
当事務所の調査員が直接現地で行う調査は、九州全域(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)および山口県を対応エリアとしています。
関東・関西・東海・その他の地域については、全国の提携調査網と連携して対応しています。
九州本社の企業が県外の取引先を調査するケース、また県外企業が九州地場の取引先を調査するケースのいずれにも対応可能ですので、お気軽にご相談ください。

企業の未来を守るのは、正確な情報です。

一つの取引判断が、会社の命運を左右することがあります。

「あのとき調べておけばよかった」 そう後悔する前に、まずはご相談ください。

お電話一本で、調査の概要やお見積りについてお伝えできます。 相談だけで費用が発生することはありません。